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辽宁男子重庆开石材公司涉嫌非法吸储逾3000万

央广网重庆8月4日消息(记者陈鹏 通讯员张明权)为骗取他人财物,辽宁男子无视国家法律规定,以石材加工以及销售的名义开办石材矿山和石材加工厂为由,以高额利息为诱饵,先后利用此公司在重庆、上海、福州非法吸收存款上亿元。今日(4日),记者从重庆江……

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央广网重庆8月4日消息(记者陈鹏 通讯员张明权)为骗取他人财物,辽宁男子无视国家法律规定,以石材加工以及销售的名义开办石材矿山和石材加工厂为由,以高额利息为诱饵,先后利用此公司在重庆、上海、福州非法吸收存款上亿元。今日(4日),记者从重庆江北警方经侦支队获悉,目前该男子涉嫌非法吸收存款已被批捕。

2014年7初,江北警方经侦支队接群众高女士报案称,自2013年以来,她先后在位于江北区中信大厦11-7房间辽宁宽甸全宇石材加工有限公司重庆分公司以借款的方式投资388万,现该公司法定代表人以及重庆分公司负责人均无法联系,且没有退还其投资款,该公司涉嫌非法吸收公众存款。

经民警了解,59岁的高女士住家江北,2013年7月经杜某介绍,先后15次共转账388万元投资给该石材加工公司,本来该公司承诺按照月息4%返利,结果截止到报案时才收到10万元利息,中途还鼓动女儿也分5次投资了18万进去。近段时间不仅没有返息,连本钱也不承认返,公司人都联系不到。

支队接报警后随即开展调查并经过初查于2014年7月25日立案侦办,立案后支队民警在第一时间查封了该公司经营场所,扣押了部分相关的资料并经过群众辨认确定了犯罪嫌疑人为宽甸全宇石材加工有限公司法人李权,1978年出生,辽宁新宾县城;以及重庆分公司负责人明军,1981年出生,重庆南岸人。

经查,宽甸全宇石材加工有限公司法定代表人李权于2012年6月在辽宁省宽甸县花了1270万元注册成立宽甸全宇石材加工有限公司,从事石材加工业务。然而,李权并没有钱,他以公司要扩大生产为借口,吸收群众资金而来。

2012年8月,李权经人介绍认识了重庆南岸的明军,当时李权介绍说全宇总公司的地址在辽宁省宽甸县青椅山镇工业园区,公司是一家从事石材加工、销售的企业,现在由于公司业务开展需要资金所以就到重庆找到明军让他给公司在重庆进行民间融资。在介绍完之后明军就表示同意,可以给公司在重庆进行民间融资融资,当时明军把重庆地区现在这种找社会群众的融资借款利息一般在月息1-3分之间,借款时间一般在6个月到12个月之间,按月支付利息到期一次性归还本金进行了介绍。并经过和明军商量,达成了每月6000元工资,聘请明军作为宽甸全宇石材公司重庆分公司负责人,组建团队以石材加工、购买矿山等名义向社会不特定群众宣传,并以月息4%的高额利息为诱饵,承诺按月返息,6-12个月还本的方式,通过重庆分公司和投资人签订《借款协议》的方式,在重庆吸收不特定群众资金。同时明军提出他自己组建团队进行这个工作要提取吸存金额的30%作为团队人员的工资以及提成,他个人提取吸收存款总额的7%左右。

2013年3月,该公司还在福州成立了分公司,同年11月在上海成立分公司。李权采用拆东墙补西墙的方式来归还投资人利息和本金,后由于资金断裂,李权和明军均下落不明失去联系。

2014年8月15日,办案民警在重庆江北机场将犯罪嫌疑人明军抓捕归案。2015年6月2日,办案民警在辽宁省宽甸县将犯罪嫌疑人李权抓获归案。

截至案发,该公司在重庆累计吸收资金3000余万元,涉及我市各区投资人441人,截止目前还有2090.0394万元群众投资款没有退还,涉及300余人。

据统计,该公司在上海非法吸收存款7000多万元,福州1500多元,加上在重庆吸收的非法存款共计上亿元。

李权交代,该石材加工公司并没有生产,只是借机吸收公众存款。2013年5月,该公司还组织20多名重庆这边投资了10万元上的投资人到辽宁考察,谁知大家看到公司并没有生产后,大家纷纷不依,最后每人发了3000元作为路费,回重庆后再商量。

李权名下的公司涉及的一亿余元非法吸收公众存款金额,其中1170万元用于还买公司的账,70万元在辽宁租了家酒店,110万元买下一个车队,剩余的钱用于买公司设备、还投资人利息等。

截止目前,明军已被江北区法院以非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑3年。李权已经被江北区检察院批准逮捕,下一步准备按照法律程序移送审查起诉。追赃工作正在有序进行中。

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